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      冒名銀行卡“行業”曝內幕 卡片管理立法漏洞百出

      2018-11-07 12:53:08
      冒名銀行卡“行業”曝內幕 卡片管理立法漏洞百出 以他人名義辦出銀行卡 ,甚至是信用卡 ,這看起來或許不可思議,但在 專業人士 看來,只是小菜一碟。

      我不是 卡販子 ,也不是 盜卡犯 ,我是正宗的銀行卡代辦商。

      昨日,一名從事代人辦理銀行卡業務的陳某對《第一財經日報》如此宣稱,而其公司在網站上自稱為一家 融資擔保公司 。

      原來,買賣他人名下銀行卡的 行業 ,已構成如此的 行業細分 而進一步的調查則揭露了,這個黑色 行業 得以滋生的前提,是銀行卡這一業務類型在技術和管理上存在的種種漏洞。

      賣借記卡成 外快 本報昨日頭版《誰辦了你的銀行卡》1文,描述了第一財經記者在淘寶網上買到他人名下銀行卡及網銀移動證書的過程,這些卡和證書的來源,很可能就是陳某說的 卡販子 。

      陳某稱, 業內 所說的 卡販子 ,指的是買進閑置銀行卡再轉賣出去的 商家 。

      這批人專門從貪圖小利者那里低價收購閑置借記卡,然后高價賣給 別有用心者 。

      本報記者在網上搜索 收購借記卡 ,發現相當數量的網頁,其收購報價一般為:普通借記卡50~100元一張,帶口令卡的100~200元,帶移動證書的則到達200元以上。

      長期收購,越多越好,現金付賬,絕不拖欠。

      一家收卡網站如此宣稱。

      本報記者通過上述網站預留QQ號聯系了1名業務員,該業務員表示,他們最歡迎四大行和招行的銀行卡,如果是沒有任何交易記錄的新開卡,還可以每張額外多付20元。

      你去建行辦一張卡只要5元,網銀是免費開通的,賣給我們可得200元。

      該業務員試圖說服記者: 你一天辦10張卡,收入就有2000元。

      當記者問及卡被收購后是不是會用于不法之途,該業務員稱不用擔心,并表示很多客戶買空卡,是為了送禮。

      在記者反復追問之下,他又透露了另兩種用途:有的企業在收款時,要求付款方將款打入他人名下的銀行卡,可以逃稅;有的網店商家則用他人名下銀行卡開設若干賬戶,互相買賣,炒作信用。

      雖然上述業務員反復安慰記者,稱出讓借記卡不會給本人帶來任何麻煩,但某銀行的銀行卡部門人士昨日對本報證實,被不法收購的銀行卡還可能涉嫌地下錢莊洗錢,甚至被綁匪用來收取贖金,作案人試圖以他人銀行卡回避刑偵,而名義持卡人則可能因此涉案。

      肉眼比對銀行不識他人身份證但上述 卡販子 在陳某看來頗不入流,他對自己 正宗的銀行卡代辦商 這1身份很有些得意。

      所謂 正宗的代辦 ,就是不弄收購,而是根據客戶需要,直接從銀行辦出他人名下的有效銀行卡。

      是用假身份證?記者試探地提到坊間
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